Für den nachhaltigen Unternehmenserfolg ist ein aktives Compliance-Management unerlässlich. Die neuesten gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen und…
Schlagwort: geldwaesche
Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention ? Bewertung der Risiken im Fokus der Bankenaufsicht
Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Geldwäschebeauftragte müssen immer…
Sicherheit in der Geschäftsführung – Verzagen Sie noch oder führen Sie schon?
Geschäftsführer haben eine Position mit vielen verschiedenen Gesichtern. Sie müssen nicht nur Führen, sondern auch Aufgaben…
Impuls Kongress 2013 – Geldwäsche und Fraud
In Deutschland werden laut Bundeskriminalamt jährlich über 102.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität mit einer Schadenssumme von etwa…